Mô tả công việc
- Nhiệm vụ:
| STT | Nhiệm vụ chi tiết |
| 1 | Xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn thư, khiếu nại, các vụ việc có dấu hiệu gian lận ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và tài sản của Ngân hàng do TP phân công |
| 2 | Trực tiếp làm việc với những người vi phạm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo chính xác, đầy đủ, trung thực, khách quan, kịp thời |
| 3 | Có thể độc lập đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được để đưa ra hình thức xử lý theo quy định nội bộ và của pháp luật. |
| 4 | Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan thi hành án, các cơ quan hành chính địa phương…) liên quan đến công tác đảm bảo ANNB của Ngân hàng |
| 5 | Phối hợp và/hoặc là đầu mối làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Công an, Tòa án, VKS...) trong công tác điều tra, xác minh vi phạm có yếu tố ANNB. |
| 6 | Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan trong hệ thống NCB để thực hiện công tác phòng, chống gian lận và tham nhũng |
| 7 | Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng |
- Yêu cầu:
| 1 | Trình độ học vấn/chuyên môn | |
| - Trình độ | Đại học | |
| - Chuyên ngành | Tài Chính, Ngân hàng, điều tra hình sự | |
| 2 | Kinh nghiệm làm việc | Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ tín dụng, phi tín dụng, kiểm toán nội bộ, an ninh, điều tra hình sự. |
| 3 | Kiến thức | Có kiến thức áp dụng và am hiểu bộ luật Hình sự, bộ luật Dân sự, có kinh nghiệm giải quyết các vụ án, tranh chấp dân sự về kinh tế; Kiến thức đánh giá và quản lý rủi ro; đặc biệt là rủi ro gian lận, tham nhũng liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng |
| 4 | Năng lực /kỹ năng | - Kỹ năng điều tra, phân tích, tổng hợp. - Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống nhạy cảm. - Có hiểu biết về tâm lý học tội phạm |
| 5 | Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/Sức khỏe | Ưu tiên nam, sức khỏe tốt |
| 6 | Trình độ ngoại ngữ/tin học | Tin học văn phòng |
| 7 | Các yêu cầu khác (nếu có) | Sẳn sàng đi công tác xa, làm việc độc lập, áp lực cao |
Facebook
Linkedin
Youtube